写于 2017-02-01 03:36:14| 永利老虎机游戏大全| 经济

过去一年,意大利洗钱的价值急剧上升,平均每年达到1700亿欧元,过去五年中涉嫌犯罪分子的数量增加了212%

这是意大利中小企业协会(CGIA)关于该国犯罪分子可疑金融活动增加的警告

我们没有考虑到抢劫,绑架,高利贷和洗钱等活动,但从走私和武器贩运等非法活动中犯下的罪行除外

天然气,非法赌博业务,非法废物处理和卖淫保护......然后寻求投资,将经济扭转到每年1700亿欧元,相当于GDP拉齐奥,意大利最富有的地区之一

意大利国家银行(BankItalia)的统计数据显示,从2009年到2013年,向银行转移的可疑数量增加了212%,达到64,000多个

据该机构称,2012年,涉嫌洗钱的汇款数量达到了66,000多个

伦巴第是意大利最富有和最发达的地区,拥有最多的涉嫌洗钱案件,超过11,000起

60%的疑似洗钱案件记录在意大利五个最工业和服务业的地区

除了犯罪组织的可疑资金转移外,2013年还有186起涉嫌资助恐怖主义的转移